Engena Service Srl adotta sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della Clientela, di registrazione di operazioni e rapporti continuativi, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La normativa di settore è disponibile sul sito: www.bancaditalia.it.

• Modulo adeguata verifica debitore o garante - da utilizzare in caso di Cliente debitore o garante.
• Modulo adeguata verifica cessionario o terzo - da utilizzare in caso di Cliente cessionario o terzo.
• Modulo adeguata verifica nei rapporti continuativi - da utilizzare in caso di Cliente che abbia in corso un rapporto continuativo.

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere rimesso in originale alla nostra Società (Engena Service Srl - via A. Daniele 73, Crotone) completo di tutti gli allegati in esso richiesti (potrà essere anticipato alla casella di posta info@engena.it).